Client Acceptance

Unsere Kunden zu kennen, gehört zu unseren Verpflichtungen.

Aufgrund des Gesetzes über die Aufsicht über Treuhandgesellschaften sind wir verpflichtet, eine Client Acceptance-Akte zu führen.

Diese Akte dokumentiert Informationen in Bezug auf den UBO (Ultimate Beneficiary Owner), die Unternehmensstruktur, die zu erwartenden Geschäfte sowie einige Hintergrundinformationen.

Der Hauptzweck der Akte besteht darin, unsere Untersuchung der Integrität des Kunden / UBO zu dokumentieren.

ODiese Akten werden von der Zentralbank der Niederländischen Antillen (den Finanzbehörden) stichprobenartig auf Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften überprüft.