Client Acceptance

'To know a client' is een onderdeel van onze verantwoordelijkheid.

Om te voldoen aan de Wet Toezicht Trustkantoren is het verplicht om een zogenaamde client acceptance file bij te houden.

In dit dossier worden naast achtergrondinformatie ook gegevens bijgehouden over de UBO (ultimate beneficiary owner), de bedrijfsstructuur en de te verwachte transacties.

Het belangrijkste doel van dit document is het documenteren van het onderzoek naar de integriteit van de cliënt/UBO en het borgen van de waarde die BarklaysInterTrust daaraan hecht.

Steekproefsgewijs controleert de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen (de monetaire autoriteit) dit document op naleving van de wet.